㈜아데나소프트웨어 제 7기 정기주주총회 소집 통지의 건
2023.03.15
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207, 13층 (역삼동, 아가방빌딩) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가.부의안건
제 1호 의안 : 제 7기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
나.보고안건
제 1호 안건 : 2022년도 감사보고
제 2호 안건 : 2022년도 영업보고
제 3호 안건 : 외부 감사인 선임보고
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
: 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인 신분증